สืบนครบาล แถลงจับขบวนการเปิดบริษัทม้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์

(8 ต.ค.68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ต.วสันต์ เตชะอัครเกษม รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมด้วย พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนนครบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง แถลงผลการจับกุม ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ซึ่งเป็นเครือข่ายเปิดบัญชีนิติบุคคล เพื่อใช้ในการหลอกลวงประชาชนในลักษณะแก๊งคอลเซ็นเตอร์

สืบเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบสวนติดตามกลุ่มผู้ต้องหา ที่มีพฤติกรรมจดทะเบียนบริษัท และห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อใช้ประกอบเปิดบัญชีธนาคารในนามนิติบุคคล สำหรับใช้เป็นช่องทางรับเงินจากเหยื่อ ซึ่งถูกหลอกในรูปแบบต่างๆ เช่น การข่มขู่ , หลอกลงทุน หรือหลอกผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยเมื่อมีเงินโอนเข้าบัญชี นิติบุคคลผู้ถือบัญชี จะทยอยถอนเงินจำนวนมากจากธนาคารในห้างสรรพสินค้า ก่อนที่บัญชีจะถูกอายัด

จากการตรวจสอบ ยังพบว่า ผู้ต้องหากลุ่มนี้ มีรายชื่อเป็นหุ้นส่วนในหลายบริษัท สลับตำแหน่งกันระหว่างนิติบุคคลต่างๆ รวมถึงมีการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบออนไลน์ ในช่วงเวลาสั้นๆ เพียง 1 วัน ก่อนนำไปใช้เปิดบัญชีธนาคาร และมักจะทดสอบการทำงานของบัญชี ด้วยการโอนเงินจำนวนน้อยไปยังบัญชีมูลนิธิหรือองค์กรสาธารณกุศลที่อยู่ในกระแส เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ

เมื่อพบว่า บัญชีสามารถรับและโอนเงินได้ตามปกติ กลุ่มผู้ต้องหาจะใช้บัญชีเหล่านี้ ในการรับเงินจากการหลอกลวงประชาชน ทั้งในรูปแบบ การข่มขู่ให้โอนเงิน หลอกลงทุน หรือหลอกให้ร่วมธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้ทำหน้าที่ถอนเงินและผู้ควบคุมผลประโยชน์อยู่เบื้องหลัง

ข้อมูลในระบบรับแจ้งความออนไลน์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (TPO) พบว่า มีคดีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีนิติบุคคลทั่วประเทศรวม 291 เรื่อง มูลค่าความเสียหายกว่า 160 ล้านบาท โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบ 16 เรื่อง มูลค่าความเสียหายกว่า 39 ล้านบาท

ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ ได้รายงานว่า ปัจจุบันสามารถจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ได้ง่าย หากทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยตรวจสอบเพียงเอกสารเบื้องต้น ทำให้ขบวนการมิจฉาชีพ ฉวยโอกาสเปิดบริษัทม้าเป็นจำนวนมาก โดยขณะนี้พบว่า มีบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดในประเทศไทยกว่า 800,000 แห่ง และกว่า 60% ของบริษัทที่จดทะเบียนออนไลน์ อาจเข้าข่ายเป็นบัญชีม้า - ข่าวเวิร์คพอยท์รายงาน