รวบสาวไทยเปิดบัญชีม้าผ่านแอปฯ ให้แก๊งคอลฯ ฟอกเงินข้ามชาติ โอนไปฟิลิปปินส์
CIB จับกุมสาวไทย เปิดบัญชีม้าแนวใหม่ผ่านแอปฯ ให้แก๊งคอลเซนเตอร์ ใช้ฟอกเงินข้ามชาติ พบโอนไปฟิลิปปินส์
(29 ส.ค.68) เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) นำโดย พ.ต.ท.ณรงค์ฤทธิ์ พุ่มพวง , พ.ต.ท.ชัยณรงค์ จอมเล็ก , พ.ต.ท.ประทีป จันทร์เพชรบุรี สว.กก.3 บก.ปอท. , ร.ต.อ.ประมุข ภิรมย์เจียว รอง สว.กก.3 บก.ปอท. และ ด.ต.เสริมศักดิ์ บัวขาว ผบ.หมู่ฯ กก.3 บก.ปอท. ร่วมกันจับกุม น.ส.ฉัตรชลิกานต์ (สงวนนามสกุล) อายุ 24 ปี สัญชาติไทย ในพื้นที่เมืองพัทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน
- ร่วมกันเป็นอั่งยี่
- ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน โดยแสดงตนเป็นคนอื่น
- โดยทุจริต หรือหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จฯ
- สมคบโดยตกลงกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน
สืบเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการสืบสวนเกี่ยวกับการขบวนการคอลเซนเตอร์ หลอกให้ลงทุนสต๊อกสินค้ามาขายผ่านเพจเฟซบุ๊ก และให้คุยรายละเอียดต่อที่ไลน์ open chat ซึ่งมีหน้าม้ากว่า 200 บัญชี คอยส่งข้อความกระตุ้นยอดขายในกลุ่ม จนผู้เสียหายหลงเชื่อ แล้วจึงหลอกลวงให้โอนเงินไปบัญชีม้า จำนวน 2 บัญชี จากการสืบสวนสอบสวน พบว่า บัญชีแรกมีการถอนเงินสดที่ห้างสรรพสินค้า ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี และมีการส่งต่อให้กับชาวจีน จึงได้ขอหมายจับและได้จับกุมชายชาวจีน ที่รับเงินดังกล่าวพร้อมทั้งตรวจยึดทรัพย์สินกว่า 10 ล้านบาท ไปก่อนหน้านี้แล้ว
ภายหลังสืบสวน พบว่า บัญชีม้าอีกบัญชีในคดีนี้ มีการทำธุรกรรมโอนเงินข้ามประเทศ ผ่านบริการโอนเงินข้ามประเทศ โดยพบว่า มีการโอนไปยังบัญชีธนาคารปลายทางที่ประเทศฟิลิปปินส์หลายครั้ง เป็นเงินหลายล้านบาท จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขอหมายจับ น.ส.ฉัตรชลิกานต์ ซึ่งเป็นผู้ลงทะเบียนเปิดบัญชีบริการโอนเงินข้ามประเทศ ผ่านช่องทางออนไลน์ และจากการประสานงานกับ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว โดยตำรวจท่องเที่ยวพัทยา พบว่า น.ส.ฉัตรชลิกานต์ ผู้ต้องหารายดังกล่าว ได้ผ่านกล้องของตำรวจท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี จึงได้ร่วมกันจับกุม นำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอท.ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
สอบถามผู้ต้องหาเบื้องต้น น.ส.ฉัตรชลิกานต์ ให้การภาคเสธ โดยให้การว่า ได้โพสต์หางานในกลุ่มเฟซบุ๊ก และได้มีคนติดต่อมาว่า จะให้ไปทำงานที่กาสิโน ที่ฝั่งปอยเปต จากนั้น ได้ให้ไปเปิดบัญชีธนาคารจำนวน 3 บัญชี และมีรถมารับไปส่งที่บริเวณชายแดนอรัญประเทศ จ.สระแก้ว จากนั้น ได้มีชาวกัมพูชา พาข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติ ไปยังตึกออฟฟิศสีขาว 6 ชั้น และนอนที่ฝั่งปอยเปต เพื่อรอสแกนหน้าอยู่ประมาณ 7 วัน โดยไม่รู้ว่าเป็นการโอนเงินข้ามประเทศ โดยได้รับค่าจ้างจำนวน 6,000 บาท - ข่าวเวิร์คพอยท์รายงาน
