DSI จับต่างด้าวขายบัญชีให้เจ้าของเว็บพนัน UFA พบเงินหมุนเวียนกว่า 500 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลาประมาณ 12.00 น. ชุดปฏิบัติการที่ 3 ของศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้จับกุมตัว MS.TIN (ขอสงวนนามสกุล) สัญชาติเมียนมา ตามหมายจับศาลอาญาที่ 4290/2566 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 คดีพิเศษที่ 8/2566 ซึ่งจากการสืบสวนพบว่า MS.TIN เป็นบุคคลต่างด้าว ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครปฐม มีพฤติการณ์ขายบัญชีธนาคารให้กับเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ UFA ซึ่งนำไปใช้เป็นบัญชีในการรับเงินส่วนแบ่งรายได้ จากผู้ที่ซื้อระบบเว็บพนันออนไลน์ ไปดำเนินกิจการเอง และยังเป็นบัญชีที่เจ้าของเว็บพนันออนไลน์ UFA ใช้เป็นบัญชีใช้จ่ายส่วนตัวในชีวิตประจำวันอีกด้วย 

โดยในระหว่างปี 2563 – 2566 มีเงินหมุนเวียนกว่า 500 ล้านบาท เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ได้แจ้งข้อหา ร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และร่วมกันฟอกเงิน โดยจับกุมได้ที่บริเวณบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

หลังจากเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหา และแจ้งสิทธิตามกฎหมายแล้ว จึงนำตัวไปยังที่ทำการของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยได้บันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่อง ในขณะจับและควบคุมตัว จนกระทั่งส่งมอบตัวผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย