ปอศ.สอบเส้นเงิน "บุ๋ม ปนัดดา" พบพฤติกรรมชัด แม้อ้างว่าไม่มีส่วนรู้เห็น สร้างพูลวิลล่า "ก๊อต" โดนข้อหาฟอกเงิน

(3 พ.ย. 69) คณะพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีกับ น.ส. ปนัดดา วงษ์ผู้ดี หรือ บุ๋ม ปนัดดา และ นายอธิป นันทวรรณ หรือ ก๊อต สามี ในความผิด 3 ข้อหาหลัก คือ ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ (นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ) และร่วมกันฟอกเงินว่า

จากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบพฤติการณ์ความผิดของ น.ส. ปนัดดา มีการโอนเงินบริจาคของมูลนิธิองค์การทำดี ออกไป ก่อนจะมีการโอนกลับมายังบุคคลใกล้ชิด ซึ่งเข้าองค์ประกอบความผิดฐานเป็น “ตัวการร่วม” อย่างชัดเจน ส่วนกรณีการโอนเงินจากบัญชีโดยตรงไปยังผู้รับเหมาก่อสร้าง แม้เจ้าตัวจะอ้างว่าไม่ทราบว่าเป็นการนำไปใช้ก่อสร้างพูลวิลล่า แต่ในทางสืบสวนเป็นสิ่งที่รับฟังไม่ขึ้น เนื่องจากตำรวจต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานและเส้นทางการเงินประกอบ ส่วนความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ จากการตรวจสอบพบข้อมูลการเปิดรับบริจาค แต่ไม่ได้นำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์จริง

สำหรับความผิดของ นายอธิป ขณะนี้ยังไม่พบว่ามีส่วนร่วมในการเปิดรับบริจาคหรือฉ้อโกงประชาชน แต่พบเส้นทางการเงินจำนวนมากที่รับโอนมาจาก น.ส. ปนัดดา ส่วนนี้จึงอาจถูกพิจารณาดำเนินคดีในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน

ขณะที่ นายอภิชาติ แซ่หลู่ หรือ ช่างเอ๋ ผู้รับเหมาก่อสร้าง เบื้องต้นปรากฏพฤติการณ์เป็นทางผ่านในการรับโอนเงินเพื่อถอนกลับไปให้บุคคลใกล้ชิด ขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างพิจารณาว่าพฤติการณ์ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นตัวการร่วม หรือเป็นเพียงพยานใกล้ชิด

รายงานยืนยันว่า ขณะนี้ตำรวจมีพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างชัดเจน โดยการขยายผลดำเนินคดีกับกลุ่มกรรมการหรือบุคคลอื่น จะจัดแบ่งการพิจารณาเป็นกลุ่มตามลำดับความเกี่ยวข้อง โดยจัดเป็นลำดับวงที่ 2 ซึ่งปัจจุบันกำลังเร่งดำเนินการกับกลุ่มที่ 1 ก่อน คาดว่ารายละเอียดและการแจ้งข้อกล่าวหาจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นภายใน 2-3 วันนี้