ผู้เชี่ยวชาญไขปริศนา เงิน 28 ล้าน ทำไมต้องโอน 14 ครั้ง!

(19 มิ.ย. 69) จากข่าว DSI ตั้งโต๊ะแถลงเรื่องการทลายเครือข่ายโบรกเกอร์เถื่อน หลอกลงทุน Forex และมีการพาดพิงถึง นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ว่ามีข้อมูลว่ารับโอนเงิน 28 ล้านบาท โดยแบ่งโอน 14 ครั้ง ครั้งละ 2 ล้านบาท จากบริษัทตัวกลางจ่ายเงิน(เพย์เมนต์เกตเวย์)ชื่อ สปาร์ก ดิจิทัล โดยที่ยังไม่แน่ชัดว่าเงินจำนวนนี้เป็นเงินที่มีที่มาจากการกระทำความผิดหรือไม่ และยังไม่มีหลักฐานว่านายภาวุธมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่าย Forex ดังกล่าวหรือไม่ ก่อนที่นายภาวุธจะออกมาชี้แจงว่าเงินจำนวนดังกล่าวคาดว่าเป็นเงินที่ถอนออกมาจากการลงทุนเทรดทองคำผ่านโบรกเกอร์ ที่ตนเคยลงทุนและขาดทุน และเลิกลงทุนไปนานแล้ว ทั้งนี้ยังไม่แน่ว่าเงิน 28 ล้านบาที่ DSI พูดถึงมาจากช่วงเวลาไหนหรือบัญชีใด เพราะข้อมูลที่ DSI แถลงนั้นคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงของฝั่งตน

.

.

ทั้งนี้แม้จะมีการออกมาชี้แจงแล้ว ยังคงมีเสียงวิจารณ์บางส่วนตั้งคำถามว่าทำไมต้องมีการแบ่งโอนเงินเข้าบัญชีถึง 14 ครั้ง ครั้งละ 2,000,000 บาท เป็นการพยายามเลี่ยงอะไรหรือเป็นการฟอกเงินหรือไม่

.

สำหรับเรื่องนี้ นายณัฐ เหลืองนฤมิตชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดทุน ได้ออกมาอธิบายผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “สำหรับคนที่สงสัยว่า ทำไมส่งเงินครั้งละ 2 ล้าน 14 ครั้งทำไมนะ ไม่ต้องตีความมากครับ ไม่ได้อยากจะฟอกเงิน

.

ข้อจำกัด คือ ถ้าโอนเงินรายย่อยผ่านระบบ SMART (System for Managing Automated Retail Funds Transfer) ของ ธปท. มันโอนสูงสุดได้ครั้งละ 2 ล้านบาทครับ ถ้าต้องการโอนเกินกว่านั้น เลยต้องโอนครั้งละ 2 ล้านหลายๆ ครั้งแทนครับ เพื่อประหยัดค่าธรรมเนียม ไม่งั้นจะต้องไปใช้ระบบ BAHTNET ที่มีค่าโอนต่อครั้งสูงถึง 150 บาทครับ ถ้าอยากโอน 28 ล้านบาท เลยต้องโอนครั้งละ 2 ล้านบาท 14 ครั้งครับ

.

ส่วนเรื่องส่งรายงาน ปปง. เกิน 700,000 ธนาคารก็ส่งข้อมูลแล้วครับ ไม่มีอะไรในกอไผ่ครับ”