กองปราบจับ"คนจีน"หน.แก๊ง"PAOFENG"ฟอกเงินเว็บพนัน

(19ก.ย.69) ตำรวจ กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) จับกุม อายุ 31 ปี ชาวจีน ผู้ต้องหาตามหมายจับของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ที่ในพื้นที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ในความผิดฐาน “ถูกเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทย”

สืบเนื่องจากนายยูเกี่ยวข้องกับการจัดให้มีการเล่นการพนันโดยผิดกฎหมาย ตามหมายจับของสาธารณรัฐประชาชนจีน เชื่อว่าหลบหนีเข้ามาพักอยู่ในประเทศไทย จากการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่จีน พบว่านายยูเริ่มจัดตั้งเครือข่าย"PAOFENG" มาตั้งแต่ปี 2561 เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางรับโอนและฟอกเงินให้กับเว็บไซต์การพนันออนไลน์ในต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสมาชิกระดับล่างกว่า 60 คน 

นอกจากนี้ยังจัดตั้งทีมผู้ค้าสกุลเงินจำนวนมากเพื่อใช้ในการควบคุมบัญชี Alipay และ WeChat มากกว่า 6,000 บัญชี ซึ่งเป็นช่องทางรับโอนเงินพนันจากผู้เล่นก่อนเคลื่อนย้ายเงินเข้าสู่เว็บพนัน รวมถึงการใช้สกุลเงินดิจิทัล (คริปโทเคอร์เรนซี) ในการเคลื่อนย้ายเงิน เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบและทำให้เจ้าหน้าที่ติดตามเส้นทางการเงินได้ยากขึ้น จากการตรวจสอบพบว่ามูลค่าเงินที่หมุนเวียนเกี่ยวข้องกับคดีนี้สูงเกือบ 1,000 ล้านบาท

เบื้องต้นนำส่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อดำเนินการส่งตัวกลับสาธารณรัฐประชาชนจีน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป