มท.2 ผนึกกำลังตำรวจ เปิดปฏิบัติการ “ทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าว เฟส 7”

(15ส.ค.69) นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) พร้อมด้วย พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งตำรวจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และเจ้าหน้าที่ DSI สนธิกำลังกว่า 300 นาย เปิดปฏิบัติการ “ทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าว เฟส 7” ในพื้นที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ตามนโยบายกวาดล้างชาวต่างชาติที่ประกอบธุรกิจผิดกฎหมายโดยใช้คนไทยเป็นนอมินี

จากการต่อยอดสืบสวนด้วย “เกาะพะงันโมเดล” เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบนิติบุคคลบนเกาะสมุยกว่า 12,906 บริษัท พบเป้าหมายต้องสงสัยเข้าข่ายนอมินี 59 บริษัท ซึ่งครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวม 37 แปลง เนื้อที่กว่า 31 ไร่ มูลค่ารวมประมาณ 1,200 ล้านบาท นำไปสู่การดำเนินคดี 60 คดี มีผู้ต้องหา 88 คน (ไทย 26 คน, ต่างชาติ 62 คน) โดยศาลอนุมัติหมายค้น 37 จุด สามารถจับกุมผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้ 14 คน ประกอบด้วยชาวจีนและอังกฤษ (สัญชาติละ 4 คน) อิตาลี ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย ฟิลิปปินส์ และอเมริกา (สัญชาติละ 1 คน)

การกวาดล้างครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่เครือข่ายสำคัญ 5 กลุ่มบริษัท ได้แก่ :

กลุ่มเอ(เครือข่ายอิสราเอล 19 บริษัท) : ทำธุรกิจเนอสเซอรี่เถื่อน รวมถึงซื้อ-ขายและปล่อยเช่าวิลล่าหรู

กลุ่มบี(เครือข่ายเยอรมัน 4 บริษัท) : สร้างวิลล่าหรูบนเขาสูงชันส่อผิดกฎหมาย และเลี่ยงภาษีด้วยการเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้น

กลุ่มซี(27 บริษัท) และ กลุ่มปา (16 บริษัท) : ใช้คนไทยจัดตั้งบริษัททิพย์เพื่อใช้เป็นช่องทางให้ชาวต่างชาติขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่าระยะยาว โดยไม่มีการทำธุรกิจจริง

กลุ่มดี(2 บริษัท): ขยายผลจากสถานทูตฝรั่งเศส นำเงินฉ้อโกงฟาร์มกัญชากว่า 21 ล้านบาท มาฟอกเงินสร้างโรงแรมหรูและวิลล่าบนเกาะสมุย ปล่อยเช่าคืนละ 11,000–17,000 บาท โดยไม่มีใบอนุญาต

พล.ต.อ.สำราญ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ปฏิบัติการกวาดล้างนอมินี 6 เฟสที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบบริษัทไปแล้ว 238 แห่ง ยึดที่ดิน 272 แปลง มูลค่ารวมกว่า 2,839 ล้านบาท และออกหมายจับไปแล้ว 178 หมาย โดยเป้าหมายสำคัญคือการจัดระเบียบเมืองท่องเที่ยวหลัก เช่น ภูเก็ต กระบี่ พังงา ชลบุรี ประจวบฯ และสุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกันทุนต่างชาติเอารัดเอาเปรียบคนไทย ทั้งนี้ หากประชาชนพบเบาะแสกลุ่มทุนต่างชาติกระทำผิด สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง